Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 52

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

1) Ministrze – należy przez to rozumieć Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) Ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;

3) członkach kierownictwa Ministerstwa – należy przez to rozumieć Ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego;

4) działach – należy przez to rozumieć działy administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny i transport, w rozumieniu ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z późn. zm.³⁾);

5) jednostkach w działach – należy przez to rozumieć jednostkę sektora finansów publicznych podległą ministrowi kierującemu określonym działem administracji rządowej lub przez niego nadzorowaną lub jednostkę sektora finansów publicznych obsługującą organ podległy ministrowi kierującemu określonym działem administracji rządowej lub przez niego nadzorowany;

6) kadrze kierowniczej – należy przez to rozumieć dyrektora, zastępcę dyrektora, Sekretarza Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, kierującego komórką organizacyjną oraz naczelnika wydziału i pracownika kierującego zespołem lub samodzielnym stanowiskiem.

2. Zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Ministerstwie wykonują członkowie kierownictwa Ministerstwa, kadra kierownicza oraz pracownicy Ministerstwa.

3. Zadania związane z organizacją funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce w dziale wykonują kierownicy tych jednostek.

2. Komitet audytu świadczy doradztwo na rzecz Ministra w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Ministerstwie i w jednostkach w działach, w szczególności przez sygnalizowanie istotnych słabości kontroli zarządczej oraz proponowanie jej usprawnień.

2. Podejmowane działania, o których mowa w ust. 1, mają na celu zapewnienie przestrzegania standardów kontroli zarządczej w zakresie poszczególnych elementów kontroli zarządczej w Ministerstwie:

1) środowiska wewnętrznego, w szczególności: przestrzegania wartości etycznych, zapewnienia, aby posiadane przez kadrę kierowniczą i pracowników Ministerstwa wiedza, umiejętności i doświadczenie pozwalały na skuteczne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań oraz zapewnienia, aby struktura organizacyjna Ministerstwa była dostosowana do aktualnych celów i zadań, a zakresy uprawnień delegowanych poszczególnym członkom kierownictwa Ministerstwa, kadrze kierowniczej i pracownikom Ministerstwa były precyzyjnie określone;

2) określania i monitorowania realizacji celów i zadań dla Ministerstwa oraz zarządzania ryzykiem;

3) ustanawiania, wdrażania i stosowania mechanizmów kontroli stanowiących odpowiedź na konkretne ryzyko;

4) informacji i komunikacji, w szczególności zapewnienia członkom kierownictwa Ministerstwa, kadrze kierowniczej i pracownikom Ministerstwa dostępu do informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków;

5) monitorowania i oceny systemu kontroli zarządczej, w szczególności skuteczności poszczególnych elementów systemu, w celu uzyskania przez Ministra zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.

2. Dokumentację systemu kontroli zarządczej stanowią obowiązujące w Ministerstwie procedury wewnętrzne, regulaminy, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności oraz inne dokumenty wewnętrzne.

3. Dokumentacja systemu kontroli zarządczej jest dostępna dla wszystkich członków kierownictwa Ministerstwa, kadry kierowniczej oraz pracowników Ministerstwa, dla których jest niezbędna, z uwzględnieniem art. 70 ust. 5 ustawy.

1) opracowania i aktualizacji opisu misji i celów strategicznych Ministerstwa odnoszących się do działów;

2) wyznaczania celów i zadań dla Ministerstwa oraz monitorowania ich realizacji, w tym opracowywania planu działalności dla działów i sprawozdania z wykonania planu działalności;

3) zarządzania ryzykiem w Ministerstwie;

4) samooceny i monitorowania systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie;

5) uzyskiwania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej w działach i w Ministerstwie, a także przygotowania oświadczenia Ministra w tym zakresie.

2. Za przeprowadzenie lub koordynację procesów wymienionych w ust. 1 lub opracowywanie odpowiednich dokumentów odpowiadają następujące komórki organizacyjne Ministerstwa:

1) Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju – za koordynację opracowania i aktualizacji opisu misji i celów strategicznych Ministerstwa odnoszących się do działów;

2) Biuro Dyrektora Generalnego – za:

a) opracowywanie i aktualizację regulacji wewnętrznych Ministerstwa określających politykę zarządzania ryzykiem,

b) przygotowywanie okresowych informacji o ryzykach kluczowych w Ministerstwie, stosownie do postanowień polityki zarządzania ryzykiem;

3) Biuro Ministra – za:

a) opracowywanie i aktualizację opisu systemu wyznaczania celów i zadań dla Ministerstwa oraz systemu monitorowania ich realizacji,

b) coroczne opracowywanie – we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa – planu działalności dla działów oraz sprawozdania z wykonania planu działalności,

c) opracowywanie i aktualizację procedury samooceny i monitorowania systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie,

d) inicjowanie i koordynowanie corocznie przeprowadzanego w Ministerstwie procesu samooceny kontroli zarządczej,

e) opracowywanie i aktualizację procedury przygotowywania oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej w działach i w Ministerstwie,

f) coroczne przeprowadzanie procesu uzyskiwania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej w działach i w Ministerstwie, a także przygotowywanie oświadczenia Ministra w tym zakresie.

3. Wszystkie komórki organizacyjne Ministerstwa, każda w zakresie swojej właściwości, wykonują zadania związane z udziałem w realizacji procesów, o których mowa w ust. 1.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

¹⁾ Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 oraz z 2014 r. poz. 496, 829 i 915.