Szkolenie:
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU - w świetle nowej regulacji ustawowej
Warszawa, dnia 10 grudnia 2018 r.
Patronat medialny: INFOR
Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu weszła w życie 13 lipca 2018 r., nakładając szereg obowiązków związanych z przeciwdziałaniem procederowi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Mowa m. in. o obowiązkach dotyczących gromadzenia danych o transakcjach, stosowania środków bezpieczeństwa (w tym podstawowych, wzmożonych i uproszczonych), czy reagowania na podejrzenia prania pieniędzy oraz uczestniczenia w programach szkoleniowych. Zmiany legislacyjne doprowadziły do zwiększenia zakresu obowiązków instytucji obowiązanych, a przede wszystkim podmiotów z sektora bankowego, np. co do wdrażania procedur wewnętrznych, czy prowadzenia oceny ryzyka prania pieniędzy. Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem systemu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w kontekście najnowszych zmian w prawie oraz działalności banków i SKOK-ów.
10:00 System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – główne kierunki zmian
- Prawnokarne ujęcie problemu i jego odniesienie do sytuacji banków jako instytucji obowiązanych
- Zasady funkcjonowania mechanizmów przeciwdziałania praniu pieniędzy w oparciu o ustawę i główne kierunki zmian w prawie
11:30 Przerwa
11:45 Zadania banków i SKOK-ów jako instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Omówienie obowiązków ww. instytucji obowiązanych w świetle nowej ustawy, w tym związanych z wdrażaniem oceny ryzyka, procedury wewnętrznej oraz procedury anonimowego zgłaszania.
- Problematyka stosowania środków bezpieczeństwa oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych (w tym w oparciu o nowy Centralny Rejestr) i osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
13:15 Przerwa
13:30 Obowiązki informacyjne instytucji obowiązanych
- Prezentacja zagadnień związanych z gromadzeniem informacji i ich przekazywaniem do GIIF
- Procedura wstrzymania transakcji i blokady rachunku oraz stosowania szczególnych środków ograniczających
15:00 Przerwa
15:10 Kontrola instytucji obowiązanych i odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków ustawowych
- Przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących postępowań kontrolnych oraz stosowanych kar administracyjnych
- Odpowiedzialność pracowników za niedopełnienie obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
16:00 Zakończenie szkolenia
Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem strony internetowej wydarzenia:
http://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=244
Organizator:
kontakt: 22 870 69 10 (78),
mail: cpi@cpi.com.pl