REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 52
ZARZĄDZENIE NR 45
MINISTRA CYFRYZACJI
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie systemu kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej – informatyzacja
Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 i art. 34a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) oraz art. 69 ust. l pkt l i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1.
§ 2.
1) Minister – Ministra Cyfryzacji;
2) Członkowie Kierownictwa – Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego Ministerstwa;
3) Ministerstwo – Ministerstwo Cyfryzacji;
4) BM – Biuro Ministra;
5) dyrektor komórki organizacyjnej – kierownika komórki organizacyjnej albo osobę wyznaczoną do kierowania komórką organizacyjną Ministerstwa;
6) dyrektor komórki nadzorującej – kierownika komórki organizacyjnej wykonującej wobec jednostki zadania wynikające z nadzoru Ministra albo ze stosunku podległości wobec Ministra w zakresie określonym w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa albo osobę wyznaczoną do kierowania tą komórką;
7) jednostka – urzędy obsługujące organy nadzorowane przez Ministra albo jemu podległe oraz jednostki podległe Ministrowi albo przez niego nadzorowane, o których mowa w wykazie, ustalonym na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów;
8) kierownik jednostki – organ nadzorowany przez Ministra albo jemu podległy albo dyrektora jednostki podległej Ministrowi albo przez niego nadzorowanej, o których mowa w pkt 7;
9) komórka organizacyjna – departament lub biuro Ministerstwa;
10) ustawa – ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
11) oświadczenie Ministra o stanie kontroli zarządczej – oświadczenie Ministra o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni, dla działu administracji rządowej informatyzacja, sporządzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy;
12) plan działalności – plan działalności Ministra na rok następny dla działu informatyzacja, sporządzony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 70 ust. 7 ustawy;
13) sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra – sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra za rok poprzedni, dla działu administracji rządowej informatyzacja, sporządzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 70 ust. 7 ustawy.
§ 3.
2. Członkowie Kierownictwa, dyrektorzy komórek organizacyjnych oraz kierownicy jednostek w ramach kontroli zarządczej podejmują działania polegające w szczególności na:
1) wprowadzaniu rozwiązań zarządczych;
2) ocenianiu funkcjonowania rozwiązań zarządczych z punktu widzenia ich zgodności z regulacjami dotyczącymi kontroli zarządczej;
3) podejmowaniu działań w celu usystematyzowania i udoskonalenia, bądź zintegrowania stosowanych metod, mechanizmów lub procedur postępowania z punktu widzenia przyjętych do realizacji celów;
4) proponowaniu rozwiązań, regulowaniu oraz korygowaniu podejmowanych czynności dla zapewnienia ich przyszłej skuteczności organizacyjnej i ekonomicznej;
5) zgodnym z prawem, skutecznym i efektywnym osiąganiu rezultatów.
3. Do zadań dyrektora komórki organizacyjnej należy zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce.
4. Do zadań kierownika jednostki należy zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej jednostce.
5. Pracownicy Ministerstwa wykonują zadania związane z kontrolą zarządczą w zakresie określonym w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych komórek organizacyjnych, opisach stanowisk pracy, zakresach czynności oraz w zakresie wyznaczonym na mocy odrębnych upoważnień i poleceń służbowych.
§ 4.
2. Oceny celów i zadań, o której mowa w ust. 1, dokonuje się, biorąc pod uwagę kryterium:
1) skuteczności, w ramach którego zbadaniu podlega stopień osiągnięcia celów, a w pierwszej kolejności, czy podejmowanie zadania było celowe;
2) efektywności, w ramach którego zbadaniu podlega adekwatność zaangażowanych środków w stosunku do osiągniętych efektów.
§ 5.
§ 6.
2. Koordynatora do spraw kontroli zarządczej wyznacza Minister.
3. Koordynator do spraw kontroli zarządczej realizuje zadania w zakresie:
1) przygotowania projektu planu działalności na podstawie propozycji przekazanych przez dyrektorów komórek organizacyjnych do BM;
2) oceny adekwatności określonych w planie działalności mierników, zadań i celów;
3) sporządzania projektu oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej na podstawie oświadczeń przekazanych BM przez Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego Ministerstwa oraz dyrektorów komórek organizacyjnych;
4) sporządzania projektu sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra na podstawie informacji przekazanych BM przez dyrektorów komórek organizacyjnych.
§ 7.
2. Zespół Audytu Wewnętrznego przeprowadza systematyczną ocenę w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w ramach prowadzonych w Ministerstwie zadań audytowych zapewniających oraz czynności doradczych.
3. Komitet Audytu Ministra świadczy doradztwo na rzecz Ministra w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
Rozdział 2.
Plan działalności i sposób jego realizacji
§ 8. 2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych sporządzają propozycje zadań i mierników dla celów wyznaczonych przez Członków Kierownictwa, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia. 3. Dyrektorzy komórek nadzorujących sporządzają propozycje, o których mowa w ust. 2, po zapoznaniu się z zadaniami i miernikami zaproponowanymi przez kierowników jednostek. 4. Propozycje, o których mowa w ust. 2, dyrektorzy komórek organizacyjnych przedstawiają do akceptacji właściwego Członka Kierownictwa. 5. Dyrektorzy komórek organizacyjnych przekazują do BM w terminie do dnia 1 października każdego roku propozycje celów oraz zaakceptowane propozycje zadań i mierników, o których mowa w ust. 2. 6. Koordynator do spraw kontroli zarządczej na podstawie informacji, o których mowa w ust. 5, sporządza projekt planu działalności.
§ 9.
2. Minister zatwierdza plan działalności w terminie do dnia 20 listopada każdego roku, a następnie przekazuje go BM w celu udostępnienia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra.
§ 10.
Rozdział 3.
Monitoring i sprawozdawczość
§ 11. 1. Dyrektorzy
2. Dyrektor komórki organizacyjnej sporządza informację o poziomie realizacji celów, zadań i mierników również w przypadku wystąpienia istotnych zmian w zakresie poziomu ich realizacji.
3. Kierownicy jednostek dokonują przeglądu celów, zadań i mierników zawartych w planie działalności jednostki oraz sporządzają informację o poziomie ich realizacji, którą składają Ministrowi w terminie do dnia 20 lipca każdego roku, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.
4. Dyrektor komórki nadzorującej sporządza informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, po zapoznaniu się z informacją sporządzoną przez kierowników jednostek.
§ 12.
2. Dyrektor komórki organizacyjnej sporządza i przekazuje do BM, w terminie do dnia 5 marca każdego roku, sprawozdanie dotyczące poziomu realizacji celów, zadań i mierników ujętych w planie działalności za rok poprzedni.
3. Dyrektorzy komórek nadzorujących sporządzają sprawozdania, o których mowa w ust. 2, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem sporządzonym przez kierowników jednostek.
4. Koordynator do spraw kontroli zarządczej na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 2, sporządza projekt sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra.
5. Minister zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu działalności w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, a następnie przekazuje go BM w celu zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.
§ 13.
2. Kierownicy jednostek do dnia 15 marca każdego roku składają właściwym Członkom Kierownictwa, za pośrednictwem dyrektorów komórek nadzorujących, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w jednostkach, którymi kierują.
3. Dyrektorzy komórek nadzorujących składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, po zapoznaniu się z oświadczeniami kierowników jednostek.
§ 14.
2. Koordynator do spraw kontroli zarządczej na podstawie oświadczeń, o których mowa w ust. 1, sporządza projekt oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej.
§ 15.
§ 16.
| Anna Streżyńska |
| MINISTER CYFRYZACJI |
|
|
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.
Załączniki do zarządzenia Nr 45 Ministra Cyfryzacji
z dnia 29 listopada 2016 r.
Załącznik nr 1
PROPOZYCJE CELÓW, ZADAŃ I MIERNIKÓW DO PLANU DZIAŁALNOŚCI MINISTRA NA ROK.....
| L.p. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | Najważniejsze zadania służące realizacji celu | Odniesienia do dokumentu o charakterze strategicznym | ||
| Nazwa | Wartość bazowa miernika | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan | ||||
| Dział informatyzacja | ||||||
| 1. |
|
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 2
INFORMACJA O POZIOMIE REALIZACJI CELÓW, ZADAŃ I MIERNIKÓW DOTYCZĄCA ROKU.....
| L.p. | Cel | Mierniki | Najważniejsze zadania służące realizacji celu | Informacja o zagrożeniach i działaniach zapobiegawczych | ||
| Zakładana wartość na koniec roku | Wartość osiągnięta w II kwartale | Osiągnięta wartość skumulowana I–II kw./ przewidywana wartość skumulowana I–III kw. | ||||
| 1. |
|
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
|
| 3. |
|
|
|
|
|
|
- Data ogłoszenia: 2016-12-01
- Data wejścia w życie: 2016-12-02
- Data obowiązywania: 2019-04-06
- Dokument traci ważność: 2021-10-05
REKLAMA
Dzienniki Urzędowe
REKLAMA
REKLAMA