Dzienniki Urzędowe - rok 2025 poz. 20

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644) zarządza się, co następuje:

2. Koordynatorem jest dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa odpowiedzialnej za realizację zadań związanych z kontrolą wewnętrzną w Ministerstwie.

3. Do zadań Koordynatora należy:

1) pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem w Ministerstwie zasad zawartych w Instrukcji oraz przedstawianie propozycji zmiany jej treści;

2) dokonywanie okresowej analizy wpisów do rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zwanego dalej „GIIF”;

3) przygotowanie i przekazywanie do GIIF informacji o podjętych działaniach wynikających z zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w terminie, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

4) współpraca z Biurem Zarządzania Zasobami Ludzkimi w celu zapewnienia pracownikom Ministerstwa, wykonującym obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, odpowiedniego przeszkolenia.

4. Za realizację zadań, o których mowa w ust. 3, Koordynator odpowiada przed Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej.

MINISTER FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ

¹⁾ Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).

Załącznik do zarządzenia
Ministra Funduszy
i Polityki Regionalnej
z dnia 25 czerwca 2025 r.
(Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg.
poz. 20)

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU

§ 1. Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zwana dalej „Instrukcją”, określa zasady postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanym dalej „Ministerstwem”, oraz obowiązki jego pracowników.

§ 2. Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:

1) Minister - ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

2) dyrektor komórki organizacyjnej - dyrektora departamentu, biura lub kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa oraz szefa Gabinetu Politycznego Ministra;

3) EZD - system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;

4) ustawa - ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644);

5) Kodeks karny - ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383);

6) pranie pieniędzy - czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;

7) finansowanie terroryzmu - czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;

8) GIIF - Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;

9) Koordynator - Koordynatora do spraw współpracy z GIIF;

10) transakcja - czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych.

§ 3. Pracownicy Ministerstwa, w ramach realizowanych obowiązków służbowych, zobowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:

1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem lub dysponowaniem majątkiem Ministerstwa;

2) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;

3) dokonywanie wpłat znacznych kwot pieniężnych, również kilkakrotnie w tym samym dniu (np. tytułem zapłaty za zobowiązania pieniężne);

4) udział pracowników komórek organizacyjnych w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;

5) przypadki dokonywania nadpłat (np. z tytułu zobowiązań pieniężnych) lub wpłat nienależnych Ministerstwu i ewentualnego ich wycofywania.

§ 4. 1. Pracownicy Ministerstwa właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywania, monitorowania, rozliczania lub raportowania transakcji obowiązani są:

1) dokonać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują przesłanki wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;

2) w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu sporządzić i zgromadzić w EZD:

a) elektroniczne kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa,

b) dostępne informacje o stronach przeprowadzających te transakcje.

2. Pracownik Ministerstwa w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej w EZD zawierającej opis transakcji z uzasadnieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa i przekazania jej wraz ze zgromadzoną dokumentacją sprawy:

1) dyrektorowi komórki organizacyjnej, albo

2) Koordynatorowi - w przypadku gdy podstawy do zawiadomienia GIIF dotyczą dyrektora komórki organizacyjnej.

3. Dyrektor komórki organizacyjnej, po zweryfikowaniu dokumentacji i uznaniu zasadności notatki, o której mowa w ust. 2, przekazuje ją wraz z dokumentacją sprawy Koordynatorowi.

4. Notatki, o której mowa w ust. 2, nie sporządza się jeżeli zgłoszenie jest wynikiem kontroli przeprowadzonej na podstawie ustawy.

§ 5. 1. Koordynator uznając zasadność działań, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3, sporządza i przedstawia w EZD Ministrowi do podpisu projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Wzór powiadomienia GIIF jest określony w załączniku nr 1 do Instrukcji.

2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator dołącza do dokumentacji sprawy uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia sprawę Ministrowi.

§ 6. Ostateczną decyzję co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Minister.

§ 7. 1. Koordynator prowadzi w EZD rejestr powiadomień GIIF. Wzór rejestru jest określony w załączniku nr 2 do Instrukcji.

2. Każdorazowo kopia powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją jest ewidencjonowana przez Koordynatora w rejestrze powiadomień GIIF.

3. Prawo wglądu do rejestru powiadomień GIIF przysługuje:

1) Ministrowi, sekretarzom stanu, podsekretarzom stanu, Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa;

2) dyrektorom komórek organizacyjnych i ich zastępcom;

3) upoważnionym pracownikom Ministerstwa.

Załączniki do Instrukcji
postępowania na wypadek sytuacji
podejrzenia popełnia przestępstwa
prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu

Załącznik nr 1

WZÓR - POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU

Załącznik nr 2

WZÓR - REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ