REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Robert Gniezdzia

Radca prawny

Robert Gniezdzia jest radcą prawnym i menedżerem.

Doradza klientom korporacyjnym w zakresie spraw związanych z prawem regulacyjnym oraz zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i audytami systemów compliance. Odpowiada za implementacje procedur i regulacji wewnętrznych pozwalających minimalizować ryzyka organizacji związane z prowadzeniem działalności biznesowej także na gruncie karnym i karnym skarbowym. Doradza członkom zarządów w zakresie odpowiedzialności prawnej związanej z zajmowanymi funkcjami. Reprezentuje podmioty gospodarcze w zakresie prawa korporacyjnego, gospodarczego i regulacyjnego.

Zdobywał praktyczne doświadczenia biznesowe jako członek organów zarządzających w spółkach handlowych, w tym prowadzących działalność w obszarze operacji i IT. Przez wiele lat związany z sektorem finansowym. Posiada także dyplom MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Przepisy dotyczące przeciwdziałania prania pieniędzy skonstruowane są w oparciu o zasadę ryzyka. Oznacza to, że przedsiębiorca sam powinien przeanalizować i ocenić, jakie konkretnie działania powinien podjąć, aby minimalizować ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Działania te powinny być proporcjonalne do charakteru i wielkości przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, także te organizacje, które wykonują takie usługi w ramach grupy kapitałowej na rzecz podmiotów powiązanych w ramach wewnętrznego outsourcingu usług, zobowiązani są stosować przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

REKLAMA

Europejska Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii przewiduje, aby przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 50 pracowników wdrożyli anonimowe kanały sygnalizowania nieprawidłowości a także, aby przyjęli mechanizmy zapewniające osobom dokonującym zgłoszenia ochronę przed działaniami odwetowymi.
Pojęcie sygnalisty już niedługo wejdzie na stałe do porządku prawnego a rola sygnalistów w obrocie gospodarczym będzie stale rosła. Wynika to z konieczność implementacji przez Polskę postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii, która nakłada na przedsiębiorców zatrudniających powyżej 50 pracowników obowiązek wdrożenia systemu obsługi zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów oraz zasad związanych z ochroną osób dokonujących zgłoszenia przed działaniami odwetowymi.

REKLAMA