| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Wiadomości > Szkolenie "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu" - 10 grudnia 2018 r.

Szkolenie "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu" - 10 grudnia 2018 r.

Zapraszamy na szkolenie "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - w świetle nowej regulacji ustawowej", które odbędzie się 10 grudnia 2018 r. w Warszawie. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Infor.pl.

Szkolenie:

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU - w świetle nowej regulacji ustawowej

Warszawa, dnia 10 grudnia 2018 r.

Patronat medialny: INFOR

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu weszła w życie 13 lipca 2018 r., nakładając szereg obowiązków związanych z  przeciwdziałaniem procederowi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Mowa m. in. o obowiązkach dotyczących gromadzenia danych o transakcjach, stosowania środków bezpieczeństwa (w tym podstawowych, wzmożonych i uproszczonych), czy reagowania na podejrzenia prania pieniędzy oraz uczestniczenia w programach szkoleniowych. Zmiany legislacyjne doprowadziły do zwiększenia zakresu obowiązków instytucji obowiązanych, a przede wszystkim podmiotów z sektora bankowego, np. co do wdrażania procedur wewnętrznych, czy prowadzenia oceny ryzyka prania pieniędzy. Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem systemu przeciwdziałania  prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w kontekście najnowszych zmian w prawie oraz działalności banków i SKOK-ów.

10:00     System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – główne kierunki zmian

  • Prawnokarne ujęcie problemu i jego odniesienie do sytuacji banków jako instytucji obowiązanych
  • Zasady funkcjonowania mechanizmów przeciwdziałania praniu pieniędzy w oparciu o ustawę i główne kierunki zmian w prawie

11:30     Przerwa

11:45     Zadania banków i SKOK-ów jako instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  • Omówienie obowiązków ww. instytucji obowiązanych w świetle nowej ustawy, w tym związanych z wdrażaniem oceny ryzyka, procedury wewnętrznej oraz procedury anonimowego zgłaszania.
  • Problematyka stosowania środków bezpieczeństwa oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych (w tym w oparciu o nowy Centralny Rejestr) i osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne

13:15     Przerwa

13:30     Obowiązki informacyjne instytucji obowiązanych

  • Prezentacja zagadnień związanych z gromadzeniem informacji i ich przekazywaniem do GIIF
  • Procedura wstrzymania transakcji i blokady rachunku oraz stosowania szczególnych środków ograniczających

15:00     Przerwa

15:10     Kontrola instytucji obowiązanych i odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków ustawowych

  • Przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących postępowań kontrolnych oraz stosowanych kar administracyjnych
  • Odpowiedzialność pracowników za niedopełnienie obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

16:00     Zakończenie szkolenia

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem strony internetowej wydarzenia:

http://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=244

Organizator:          

                                                                                                            

kontakt: 22 870 69 10 (78),

mail: cpi@cpi.com.pl

Czytaj także

Data publikacji:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Szkolenie "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu" - 10 grudnia 2018 r.
Szkolenie "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu" - 10 grudnia 2018 r.

e-Zamówienia publiczne. Przewodnik po elektronicznych zamówieniach publicznych99.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »