KNF ostrzega: Sześć podmiotów działa bez zezwolenia

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych kolejnych sześć podmiotów. Do prokuratury wpłynęły zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez nie przestępstw.

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych nowe podmioty. Są to: 

• Vea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
• Singa Biznes sp. z o.o. (uprzednio Singa Finance) z siedzibą w Warszawie, 
• Arionn Investment sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 
• Impressive Areas, działający poprzez www.impressiveareas.com i www.impressivearea.com, 
• BP Remit Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce, 
• BP Remit Limited z siedzibą w Londynie.

Działalność bez zezwolenia

W przypadku pierwszych czterech podmiotów Komisja skierowała do warszawskich prokuratur zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.

W przypadku dwóch ostatnich podmiotów złożone do prokuratury zawiadomienia dotyczą przestępstwa z art. 150 ustawy o usługach płatniczych, które polega na nieuprawnionej działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego.

Co to jest lista ostrzeżeń KNF

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami. Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF dostępna jest pod adresem https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne. (PAP) 

autor: Aneta Oksiuta